为您找到相关结果2,475个

非法集资的形式种类及防范方法_防骗_财物安全_快好知

(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资; (7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。 ⊙例如,借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。 (8)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。 (9)利用互联网设立投资基金的形式...
www.kuaihz.com/tid4/tid133_6938...html 2021-4-1

非法集资的一般特征的是什么?_刑事犯罪辩护_刑事辩护_快好知

(五)以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。 (六)利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。 (七)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。 (八)对物业、地产等资产进行等份...
www.kuaihz.com/tid7/tid142_12985...html 2024-3-22

金融传销的模式有哪些_防骗_财物安全_快好知

私募股权基金的赚钱效应引发了全民PE热,不法机构打着PE概念,开展金融传销业务。 汇乐集团PE非法集资案,轰动一时的农妇韩秀琴PE骗局,也是利用传销手段,涉案金额高达十多亿元。天津天凯新盛股权投资基金有限公司以传销手段,结合时新的PE概念,从来自全国20多个省份近9000人手中非法集资十余亿元。 尤其值得关注的是,福建...
www.kuaihz.com/tid4/tid133_7389...html 2024-4-11

民间借贷集资与非法吸收公众存款罪的界限_个人债务_债权债务_快好知

民间借贷集资与非法吸收公众存款罪的界限 由于缺乏监管,民间借贷集资处于灰色地带,目前主要的规制手段是刑罚。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释〔2010〕18号对与民间借贷集资密切相关的非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的法律适用作出了具体解释。《解释》规定了非法吸收公众存款罪的...
www.kuaihz.com/tid7/tid200_16068...html 2024-3-24

三种非法集资风险是什么?_刑事犯罪辩护_刑事辩护_快好知

一、三种非法集资风险是什么? 三种非法集资风险是:参与人会遭受经济损失,甚至血本无归;严重干扰正常的经济、金融秩序,引发企业破产,影响金融机构的声誉和正常经营活动;影响社会的诚信与和谐稳定,极易引发群体性事件,同时还容易滋生一些其他的犯罪活动(比如非法拘禁、故意伤害、绑架等等),引发大量社会治安问题,具有很大的...
www.kuaihz.com/tid7/tid142_20446...html 2024-4-4

非法集资经营罪与非法吸收公众存款罪的区别是什么_刑事犯罪辩护...

一、非法集资经营罪与非法吸收公众存款罪的区别是什么 两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同,非法集资罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金,具有非法占有的主观故意;而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金,行为人承诺而且也意图还本付息。
www.kuaihz.com/tid7/tid142_20447...html 2024-3-20

网络怎么集资诈骗,有哪些诈骗方式?_网络诈骗纠纷_互联网纠纷_快好知

遇到网上集资诈骗这种情况,您可以选择在你住所地(犯罪行为和结果发生地)报案,也可以选择在被告人住所地(犯罪行为地和被告人居住地)报案,无论在哪里报案的,接受报案的公安机关都应该受理。受理之后,如果发现不属于属于自己管辖的,可以移送有管辖权的机关管辖。
www.kuaihz.com/tid7/tid339_14322...html 2024-4-14

五行币是什么? 五行币传销被捕虚拟货币骗局揭秘【图】_热点_时事...

只不过是一场,老会员吃新会员,非法集资把戏。 五行币是什么?五行币传销被捕虚拟货币骗局揭秘【图】 根据《禁止传销条例》第七条规定,该平台“五行币”以直接或间接滚动方式发展下线,其奖金分配制度,具备金字塔模式的运营模式符合规定即为传销,请参照下边法律条文规定说明。
www.kuaihz.com/tid1/tid85_5053...html 2021-6-25

集资诈骗能追回吗?集资诈骗的立案标准?_刑事犯罪辩护_刑事辩护_快...

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的; 这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人...
www.kuaihz.com/tid7/tid142_12592...html 2024-1-14

民间借贷与非法集资本质区别体现在什么地方?_民间借贷_债权债务...

非法集资行为是触犯法律规范的行为,而民间借贷则是一种合法行为,就社会实际来说,非法集资现象有时会伴随着民间借贷一并发生,故而不少不了解相关法律规范的主体,不知道民间借贷与非法集资本质区别体现在什么地方,所以律图小编为大家整理了下列相关信息。 一、民间借贷与非法集资本质区别体现在什么地方?
www.kuaihz.com/tid7/tid203_12279...html 2023-9-2